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Categoría: Lavado de dinero
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El documento establece las bases y disposiciones para la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y señala que sus disposiciones son de orden público y de observancia general en todo el país.

El Diario Oficial de la Federación publico el reglamento que complementa la ley contra el lavado de dinero, que entró en vigor el pasado 17 de julio.

La ley contra el lavado de dinero establece que los negocios que lleven a cabo actividades consideradas como “vulnerables” tienen la obligación de corroborar la identidad de sus clientes; así como solicitar información sobre su ocupación y fuente de ingresos.

 

COMENTARIO: Si usted realiza actividades dentro de las enumeradas como vulnerables o si genera actividades en efectivo hay que tomar en cuenta verificar que no contravenga lo establecido en la Ley Contra el Lavado de Dinero y también verificar el reglamento que complementa a dicha ley.